Guestbook

Stephenscope

12 Apr 2024 - 12:41 am

Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
ПК Бествей приморский суд
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Michaelfab

12 Apr 2024 - 12:19 am

Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
ПК Бествей приморский суд
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Donaldfab

11 Apr 2024 - 11:05 pm

Слушай, наш сайт – это как твоя личная сокровищница знаний и праздника! Тут тебе предоставляется возможность отыскать все, о чем только мечтаешь: советы по уходу за собой, идеи для творчества, рецепты вкусняшек и даже секреты удачной карьеры!
https://242.md/auto-moto/pieseauto/kormoran-md-partenerul-de-incredere-pentru-repara?ii-auto-de-calitate-in-chi?inau_i1548


Но это еще не все! Мы тут создали целое объединение, где тебе предоставляется возможность общаться с единомышленниками, делиться своими мыслями и получать поддержку в любой ситуации. Так как совместно веселее, верно?

А еще у нас тут всегда что-то случается! Акции, конкурсы, онлайн-мероприятия – ну ты сообразила, все, чтобы ты не скучала и всегда чувствовала себя в центре внимания!

И не медли, подружка моя! Загляни на наш вебсайт и выделяй совместно погрузимся в интересный мир познаний, развлечений и неиссякающей дружбы! Я уверена, для тебя здесь понравится не менее, чем в моей компании!

Jasonsulty

11 Apr 2024 - 10:34 pm

Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM.
Он способен привлечь и удержать собственную аудиторию, работа в эскорт услугах повысить продажи и приумножить прибыль компании.

Walfpisats

11 Apr 2024 - 08:57 pm

[url=https://kraken12t.com/]
кракен ссылка[/url]


kraken.9at

https://kraken12t.com/

Keithvug

11 Apr 2024 - 07:50 pm

Слушай, приятель! Я в курсе, что ты размышляешь, зачем для тебя лазить по нашему веб-сайту, хотя давай-ка я поведаю для тебя отчего это круто, а?
https://www.555.md/index.php?tp=10&bid=489211





Во-первых, здесь ты найдешь вагон полезной инфы! Что бы ты ни находил - от советов по саморазвитию до лайфхаков для улучшения обстановки - у нас все есть, что тебе надо(надобно) для развития и вдохновения.

Хотя далеко не все! У нас здесь целое объединение, как клуб "Без Карантина", где ты можешь общаться с крутыми детьми, делиться средствами идеями и получать поддержку в каждой ситуации.

А еще на нашем веб-сайте всегда что-то происходит! Промоакции, состязания, онлайн-мероприятия - в общем, все, дабы ты не соскучился и всегда оставался в курсе самых новых направленностей.

И, старина, не тяни кота за хвост! Загляни на наш сайт и выделяй совместно развиваться, знаться и развлекаться! Я уверен, ты здесь отыщешь себе по-настоящему крутых друзей и море позитива!

Angelanuari

11 Apr 2024 - 07:02 pm

Я думаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся.
cox movcuddur d?y?r in bel? oyunlar ?n cox/ ?n cox real t?crub? ucun canl? dilerl?r? qars?. Uimbldon: Uimbldon dord Grand Slam tennis turnirind?n biridir, ?n q?dim v? maksimum prestijli https://mostbet-azerbaycan.bet/ bu turnirdir.

Donaldfab

11 Apr 2024 - 05:30 pm

Слушай, наш сайт – это как твоя личная сокровищница познаний и веселья! Тут ты можешь найти все, о чем лишь только мечтаешь: советы по уходу за собой, идеи для творчества, рецепты вкусняшек причем даже секреты удачной карьеры!
https://tvardita.md/article/konkurs-na-luchshee-izgotovlenie-dekarativno-prikladnoy-kompozicii-mercishor-2022


Хотя это еще не все! Мы здесь создали целое сообщество, где ты можешь знаться с единомышленниками, делиться своими идеями и получать поддержку в каждой истории. Так как вместе веселее, верно?

А еще у нас здесь практически постоянно что-нибудь случается! Промоакции, состязания, онлайн-мероприятия – ну ты сообразила, все, чтобы ты не скучала и всегда чувствовала себя в центре внимания!

И не медли, подружка моя! Загляни на наш вебсайт и выделяй вместе погрузимся в увлекательный мир знаний, развлечений и бесконечной дружбы! Я уверена, для тебя здесь понравится не ниже, чем в моей компании!

Keithvug

11 Apr 2024 - 04:55 pm

Слушай, компаньон! Я в курсе, собственно что ты раздумываешь, для чего тебе лазить по нашему веб-сайту, но давай-ка я расскажу тебе почему это круто, а?
https://tehnoprofilshop.md/catalog/moto_tires/wolf/dy3-eco-plus/3509/





Во-1-х, здесь ты посчитаешь вагон нужной инфы! Что бы ты ни искал - от советов по саморазвитию до лайфхаков для улучшения быта - у нас все есть, что тебе надо(надобно) для становления и вдохновения.

Хотя далеко не все! У нас здесь целое сообщество, как клуб "Без Карантина", где ты можешь общаться с крутыми детьми, делиться своими идеями и получать поддержку в каждой ситуации.

А еще на нашем веб-сайте всегда что-нибудь случается! Промоакции, состязания, онлайн-мероприятия - в общем, все, чтобы ты не заскучал и всегда оставался в курсе самых свежих направленностей.

Так что, старина, не тяни кота за хвост! Загляни на наш вебсайт и давай вместе развиваться, общаться и веселиться! Я уверен, ты тут отыщешь для себя по-настоящему крутых приятелей и море позитива!

Walfpisats

11 Apr 2024 - 04:22 pm

[url=https://kraken12t.com/]
кракен ссылка[/url]


кракен сайт зеркало рабочее

https://kraken12t.com/